Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid ning tunne oma
klienti põhimõtteid on viimastel aastatel karmistatud. Selle tulemusena on
ka Eestis tegutsevad pangad oma kontrollimehhanisme oluliselt täiendanud.
Varasemast enam peavad kliendid tõendama oma seotust Eestiga või
äritegevuse olemasolu Eestis. See on viinud selleni, et pangad on loobunud
mõnede välisklientide teenindamisest ning pangakontode avamine ja
ligipääs pangateenustele on muutunud osadele mitteresidentidest klienditele
mõnevõrra keerukamaks.