Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid ning tunne oma klienti põhimõtteid on viimastel aastatel karmistatud. Selle tulemusena on ka Eestis tegutsevad pangad oma kontrollimehhanisme oluliselt täiendanud. Varasemast enam peavad kliendid tõendama oma seotust Eestiga või äritegevuse olemasolu Eestis. See on viinud selleni, et pangad on loobunud mõnede välisklientide teenindamisest ning pangakontode avamine ja ligipääs pangateenustele on muutunud osadele mitteresidentidest klienditele mõnevõrra keerukamaks.
Loe edasi