Seminar rahapesu tõkestamise ja pangateenuste kättesaadavuse teemadel

Kuupäev: 
teisipäev, 15. september 2020 - 9:30 kuni 13:00
Liik: 
Seminarid
Kontakt: 
Asukoht: 
Eesti Pank

Teisipäeval, 15. septembril kell 9.30–13.00 toimub Eesti Pangas seminar „Me peame rääkima rahapesust: tõhusam võitlus ja toimivad pangateenused“.

Seminaril jagavad oma teadmisi ja kogemusi Erkki Koort, Veiko Tali, Kilvar Kessler, Maivi Ots, Peeter Raudsepp, Erki Kilu, Veronika Mets, Andre Nõmm ning Madis Müller. Arutelu juhib Ülo Kaasik.

Seminari avasessioonil arutleme selle üle, milliseid jõupingutusi tehakse rahapesu tõkestamiseks Eestis ja rahvusvaheliselt; millised tagajärjed on rahapesul riigi julgeoleku ja majanduspoliitilisest vaatest; ning milline on mõju Eesti pangandusturule ja finantsjärelevalvele.

Avasessioonile järgnevas debatis otsime lahendusi küsimustele, kuidas tagada, et pangateenused toimiksid ettevõtjatele rahuldavalt ka karmistunud reeglite keskkonnas ning mida saavad kõik rahapesu tõkestamise ahela lülid selleks ära teha. Tulevikku vaadates räägime Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega tegeleva ekspertkomitee Moneyval hindamisest ja põhjustest, miks riigil ja seotud asutustel on oluline hea hinnangu nimel pingutada.

Seminar on suunatud eeskätt poliitikakujundajatele, pankadele ja ettevõtjatele ning rahapesu tõkestamisega seotud ametkondade esindajatele, kuid avatud jälgimiseks ka teemast huvitatud laiemale avalikkusele.

Otseülekannet seminarilt saab lisaks Eesti Panga kodulehele jälgida ka Eesti Panga Facebooki lehelt

AJAKAVA

9.30 Moderaatori tervitussõnad. Ülo Kaasik, Eesti Panga asepresident

9.35 Avakõne. Madis Müller, Eesti Panga president

9.45–10.45 Avasessioon: Eesti kui osa rahvusvahelisest rahapesu tõkestamise süsteemist

  • 9.45 Erkki Koort, Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi juhataja: Rahapesu tagajärjed riigi julgeoleku ja majanduspoliitilisest vaatest
    10.00 Veiko Tali, Rahandusministeeriumi kantsler: Eesti riigi lähiaastate kava rahapesu tõkestamiseks
  • 10.15 Kilvar Kessler, Finantsinspektsiooni juhatuse esimees: Kriisi karastus – muutused Eesti pangandusturul ja finantsjärelevalves
    10.30 Küsimused-vastused

11.00–12.30 Paneelarutelu: Kas ja kuidas toetab rahapesu tõhus tõkestamine Eesti ettevõtluskeskkonda?

  • Maivi Ots, Eversheds-Sutherlandi juhtivpartner: Ettevõtjate probleemid karmistunud reeglitest
  • Peeter Raudsepp, EASi juhatuse liige: Rahapesu tõkestamise mõju ärikeskkonnale
  • Erki Kilu, Pangaliidu/LHV juhatuse esimees: Milliseid samme on astunud pangad ja pangaliit rahapesu efektiivsemaks tõkestamiseks
  • Veronika Mets, Moneyvali programmijuht: Miks on riigi jaoks oluline mitte sattuda „halli nimekirja“ (video teel)
  • Andre Nõmm, Finantsinspektsiooni juhatuse liige: Uudsed lahendused RegTech ja SupTech ettevõtjate jaoks
  • 12.30–13.00 Küsimused-vastused