Juhised institutsioonide klassifitseerimiseks
Andmeesitajad (krediidiasutused, hoiu-laenuühistud, liisinguettevõtted, investeerimisfondid, investeerimisühingud, fondivalitsejad jt) esitavad Eesti Pangale ja Finantsinspektsioonile aruandeid, mis sisaldavad suurel määral infot ka andmeesitaja klientide ja/või tehingute vastaspoolte sektoraalse kuuluvuse kohta. Selleks, et andmeesitajad klassifitseeriksid oma kliente ja/või tehingute vastaspooli õigesti ning ühetaoliselt, soovitab Eesti Pank lähtuda Statistikaameti veebilehel avaldatud Eesti majandusüksuste nimekirjast. Kõnealust nimekirja ajakohastab Statistikaamet iga aasta 1.detsembril.
Lisaks eelnimetatud Eesti majandusüksuste nimekirjale on võimalik klientide ja/või tehingute vastaspoolte klassifitseerimisel kasutada abivahendina järgnevaid, sagedamini uuendatavaid üksuste nimekirjasid:
- Euroopa Keskpanga veebilehel avaldatud nimekirjad:
- rahaloomeasutused
- investeerimisfondid
- väärtpaberistajad
- makseasutused
- kindlustusandjad
- Finantsjärelevalve subjektide Eesti register:
- krediidiasutused
- krediidiandjad ja –vahendajad
- investeerimis- ja pensionifondid
- investeerimisühingud
- kindlustusandjad
- makse- ja e-raha asutused
- jm
- Euroopa Liidu riikide kesksete vastaspoolte nimekiri
- Täiendavad juhised üksuste, sh rahvusvaheliste organisatsioonide klassifitseerimiseks krediidiasutuste aruandluses