26.06.2020

Finantsinspektsiooni neljapäeval tehtud ettekirjutus ja trahv SEB Pangale toob esile vajaduse Eesti pankadel arendada oma klienditundmise süsteemid senisest nutikamaks. 

„On kahetsusväärne, et vaatamata Eesti pankade viimastel aastatel tehtud jõupingutustele rahapesu ja terrorismi... veel

19.03.2020

Finantsinspektsiooni neljapäeval tehtud ettekirjutus näitab, et kuigi Swedbank on rahapesu tõkestamise valdkonda investeerinud, pole ta suutnud rahapesu küllalt hästi tõkestada. Siiski on Eesti pangad viimastel aastatel rahapesu tõkestamise reeglite järgimisel edusamme teinud. Samuti on pankade... veel

13.09.2019
28. septembril kell 12–16 toimub Eesti Panga muuseumis rahatarkuse perepäev.

Tule küsi, ekspert vastab!

Terve päeva on kohal Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni eksperdid, et vastata kõigi huviliste küsimustele või lihtsalt mõtteid vahetada päevakajalistel teemadel:

24.05.2019

Eesti Pank korraldas mai keskel avaliku vestlusringi, et ekspertidelt uurida, kas rahapesuskandaalidel on olnud reaalset mõju Eesti majandusele. Vaatasime ka tulevikku ja küsisime endalt, mida peaksid tegema Eesti ametkonnad ja pangad, et tugevdada usaldust meie finantssüsteemi vastu, mis on... veel

10.09.2018

Lihtsustatult öeldes tähendab rahapesu kuritegelikult saadud vara kasutamist moel, mille eesmärk on selle vara tegelikku päritolu varjata.[1] Rahapesuriskiga tehingute võimaldamine võib tuua mõnele finantsettevõttele lühiajalist kasu, kuid sellega kaasnevad riskid on ulatuslikud nii konkreetse... veel

Telli voog Märksõna: rahapesu
Telli voog Märksõna: rahapesu