17.09.2020

15. septembril toimus Eesti Pangas seminar „Me peame rääkima rahapesust: tõhusam võitlus ja toimivad pangateenused“.

Seminaril jagasid oma teadmisi ja kogemusi Erkki Koort, Veiko Tali, Kilvar Kessler, Maivi Ots, Peeter Raudsepp, Erki Kilu, Veronika Mets, Andre Nõmm ning Madis Müller.... veel

15.09.2020

Teisipäeval toimus Eesti Panga eestvedamisel seminar teemal, kuidas võidelda tõhusamalt rahapesu vastu ja hoida samas pangateenuseid ettevõtjatele kättesaadavana.

Seminari esimeses osas keskenduti sellele, milline mõju on rahapesul Eesti julgeolekule, majanduspoliitikale ja Eesti... veel

15.09.2020

Vahemikus 9:30-13:00 toimus otseülekanne Eesti Panga seminarilt „Me peame rääkima rahapesust: tõhusam võitlus ja toimivad pangateenused“.

04.09.2020

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid ning tunne oma klienti põhimõtteid on viimastel aastatel karmistatud. Selle tulemusena on ka Eestis tegutsevad pangad oma kontrollimehhanisme oluliselt täiendanud. Varasemast enam peavad kliendid tõendama oma seotust Eestiga või äritegevuse... veel

26.06.2020

Finantsinspektsiooni neljapäeval tehtud ettekirjutus ja trahv SEB Pangale toob esile vajaduse Eesti pankadel arendada oma klienditundmise süsteemid senisest nutikamaks. 

„On kahetsusväärne, et vaatamata Eesti pankade viimastel aastatel tehtud jõupingutustele rahapesu ja terrorismi... veel

19.03.2020

Finantsinspektsiooni neljapäeval tehtud ettekirjutus näitab, et kuigi Swedbank on rahapesu tõkestamise valdkonda investeerinud, pole ta suutnud rahapesu küllalt hästi tõkestada. Siiski on Eesti pangad viimastel aastatel rahapesu tõkestamise reeglite järgimisel edusamme teinud. Samuti on pankade... veel

13.09.2019
28. septembril kell 12–16 toimub Eesti Panga muuseumis rahatarkuse perepäev.

Tule küsi, ekspert vastab!

Terve päeva on kohal Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni eksperdid, et vastata kõigi huviliste küsimustele või lihtsalt mõtteid vahetada päevakajalistel teemadel:

24.05.2019

Eesti Pank korraldas mai keskel avaliku vestlusringi, et ekspertidelt uurida, kas rahapesuskandaalidel on olnud reaalset mõju Eesti majandusele. Vaatasime ka tulevikku ja küsisime endalt, mida peaksid tegema Eesti ametkonnad ja pangad, et tugevdada usaldust meie finantssüsteemi vastu, mis on... veel

10.09.2018

Lihtsustatult öeldes tähendab rahapesu kuritegelikult saadud vara kasutamist moel, mille eesmärk on selle vara tegelikku päritolu varjata.[1] Rahapesuriskiga tehingute võimaldamine võib tuua mõnele finantsettevõttele lühiajalist kasu, kuid sellega kaasnevad riskid on ulatuslikud nii konkreetse... veel

Telli voog Märksõna: rahapesu
Telli voog Märksõna: rahapesu